|duminică, septembrie 19, 2021
Sunteti aici: Home » Interne » Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro
  • Urmareste-ne!

Descinderi de amploare în Capitală şi 26 de judeţe, la evazionişti. Prejudiciul este de 6 milioane de euro 

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş
şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează marţi 166
de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe,
la locuinţele unor învinuiţi, la sediile a 112 societăţi
comerciale şi la sediile unei societăţi de asigurări, 
în cadrul unei acţiuni de amploare,
vizând destructurarea unei grupări specializate
în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii efectuează cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Anchetatorii arată că modul de operare în acest caz este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale.

Citeste mai departe