|duminică, iunie 13, 2021
Sunteti aici: Home » Interne » Şeful BCCO Alba, urmărit penal pentru că a protejat o grupare de evazionişti
  • Urmareste-ne!

Şeful BCCO Alba, urmărit penal pentru că a protejat o grupare de evazionişti 

Procurorii DIICOT efectuează miercuri 11 percheziții seful-bcco-alba-urmarit-penal-pentru-ca-a-protejat-o-grupare-de-evazionisti
domiciliare în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea
unei grupări infracționale, formată din șase învinuiți,
acuzată de evaziune fiscală. În dosar a fost pus
sub acuzare și comisarul șef al
Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării mai sunt acuzați de delapidare, folosirea cu rea credință a bunurilor sau creditului societății în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înșelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziția administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidențelor, documentele și bunurilor de patrimoniu.

Procurorii susțin că învinuiții au constituit un grup infracțional începând cu anul 2003 până în prezent și, folosindu-se de calitatea de asociați și administratori la mai multe societăți comerciale, precum și de mai multe firme fantomă special create și/sau folosite în scopuri infracționale, au derulat operațiuni comerciale și financiare fictive (fraudă tip carusel, privind comerțul cu carburanți și alte produse petroliere — solvenți, bitumuri, combustibili pentru focare).

Prin sustragerea de la plata accizelor, a impozitului pe profit și TVA-ului a fost prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 3,5 milioane lei.

Deopotrivă, învinuiții și-au însușit fără drept prin utilizarea unor manopere frauduloase diferite sume de bani din patrimoniul unor societăților comerciale (aproximativ 3,5 milioane lei) folosind înscrisuri false.

De asemenea, în cauză a fost începută urmărirea penală și împotriva unui învinuit care are gradul profesional de comisar șef și funcția de șef al BCCO Alba Iulia, sub aspectul acuzației de a fi comis infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional nestructurat, favorizarea infractorului, omisiunea sesizării organelor judiciare, mărturie mincinoasă și fals în declarații.

Citeste mai departe